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司法官學院犯罪防治研究資料庫:回首頁

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「銀行的保密義務與洗錢防制-以新加坡與瑞士為例」-犯罪防治研究中心專案研究人員陳湘渝

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  • 最後更新日期:110-01-20
  • 資料點閱次數:904

  「銀行保密義務」乃指禁止銀行等金融機構向第三者提供涉及客戶隱私之帳戶及個人訊息。其中,新加坡與瑞士之所以得以成為國際金融中心,不僅是因為其經濟實力、地理位置及歷史淵源等因素,便是因為其嚴格恪守保密義務、並且擁有完善的客戶隱私保護制度,深受各國投資理財人士之青睞。然而,這樣的保密機制卻造成了國際洗錢防制之漏洞,面對國際愈發重視洗錢防制的趨勢,新加坡與瑞士試圖在嚴守客戶之個人隱私與配合國際組織積極打擊洗錢犯罪所施加的壓力下取得平衡。

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